أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في مختلف التعاملات الحكومية ديوان التأمين يباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الإلكترونية".
وأضافت أن "العملية جاءت استنادا لمتطلبات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال والتزاما بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF) وانسجاما مع خطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية".
وأشارت إلى أن "ديوان التأمين أعلن عن ربط جميع شركات التأمين العامة والخاصة بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)".